7月24日,中炬高新(600872)（600872.SH）如期舉行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　會(huì)議審議了《關(guān)于罷免何華女士第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于罷免黃煒先生第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于罷免曹建軍先生第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于罷免周艷梅女士第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》，及關(guān)于增補(bǔ)董事的四個(gè)議案：《選舉梁大衡先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事》、《選舉林穎女士為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事》、《選舉劉戈銳先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事》、《選舉劉鍺輝先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事》。

　　經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由中炬高新監(jiān)事長(zhǎng)鄭毅釗主持，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名和網(wǎng)絡(luò)投票形式進(jìn)行投票，1342名持股數(shù)為521404769股的股東參與投票，占全部股票的67.6281%。

　　該次股東大會(huì)審議了這些議案，其中關(guān)于罷免4名董事的前4項(xiàng)議案，均獲得通過，其支持率分別為84.24%、84.13%、82.41%和82.41%；梁大衡、林穎、劉戈銳也都成功當(dāng)選。但最后一個(gè)議案未獲審議通過。

（中炬高新臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者現(xiàn)場(chǎng)拍攝）

　　這就意味著在這場(chǎng)大會(huì)中，寶能系董事全部出局，梁大衡、林穎、劉戈銳三名代表中山國(guó)資的新董事當(dāng)選，而劉鍺輝則未能當(dāng)選。

　　與此同時(shí)，寶能系再度反擊，認(rèn)為應(yīng)該取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)，待訴訟相關(guān)事項(xiàng)落定后再行召開。

　　“寶火”再度對(duì)峙

　　記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，現(xiàn)場(chǎng)安保非常森嚴(yán)，人數(shù)比股東還要多。寶能系的人基本沒有到場(chǎng)，到場(chǎng)的獨(dú)立董事有秦志華。秦志華對(duì)在場(chǎng)的媒體表示，他并不贊成此刻更換管理層，應(yīng)該在土地糾紛訴訟塵埃落定之后再進(jìn)行管理層更迭。

　　一位在現(xiàn)場(chǎng)的中小股東對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，一周前他曾經(jīng)收到自稱“國(guó)資”的來(lái)電，讓他在此次臨時(shí)股東大會(huì)上投贊成票，并向他表示會(huì)在以后繼續(xù)搞好公司的運(yùn)作，而且會(huì)緩和與寶能的土地糾紛。不過這位中小股東依然投了對(duì)目前更換管理層的反對(duì)票，因?yàn)樗麑?duì)所接到的電話內(nèi)容并不認(rèn)可，事實(shí)上他對(duì)寶能系和中山國(guó)資兩方的股東都不太認(rèn)可。

　　就在中炬高新召開股東大會(huì)的同時(shí)，寶能集團(tuán)在官網(wǎng)上發(fā)布了一則名為“中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議”的公告稱，鑒于 7 月 6 日監(jiān)事會(huì)召集的臨時(shí)股東大會(huì)存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題，火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司實(shí)施的嚴(yán)重侵害已造成嚴(yán)重?fù)p失后果。

　　該公告同時(shí)亦稱， 根據(jù)《公司章程》，股東大會(huì)只能在中炬高新辦公樓召開，7 月 24 日公告稱臨時(shí)股東大會(huì)更變會(huì)議地點(diǎn)在火炬開發(fā)區(qū)大廈召開，不符合公司章程規(guī)定。

　　該公告同時(shí)還表示，火炬集團(tuán)及一致行動(dòng)人，與上市公司中炬高新存在重大關(guān)聯(lián)交易，與本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)具有重大的關(guān)聯(lián)性，根據(jù)公司法及公司章程，必須回避7月24 日的臨時(shí)股東會(huì)表決。因此，擬由公司發(fā)布公告取消 7 月 24 日臨時(shí)股東會(huì)，待訴訟相關(guān)事項(xiàng)落定后再行召開。

　　根據(jù)公開信息，截至目前，火炬集團(tuán)持有中炬高新10.88%的股份，為中炬高新第一大股東；火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人中山火炬公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司、鼎暉雋禺、鼎暉桉鄴、CYPRESS CAMBO,L.P 合計(jì)持有中炬高新19.81%的股份，其中，火炬集團(tuán)、鼎暉雋禺、鼎暉桉鄴合計(jì)持有中炬高新16.42%的股份。而寶能系一致行動(dòng)人中山潤(rùn)田投資有限公司由于寶能集團(tuán)自身債務(wù)問題，對(duì)中炬高新的持股持續(xù)被動(dòng)減持，已經(jīng)降至9.58%，不再是中炬高新第一大股東。

　　對(duì)于此次的控制權(quán)爭(zhēng)斗，有中炬高新員工對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，目前對(duì)公司日常運(yùn)作暫未造成太大影響，但如果爭(zhēng)斗持續(xù)下去，對(duì)中層及基層員工的影響將會(huì)越來(lái)越大。

　　而近大半個(gè)月以來(lái)，中炬高新管理層變動(dòng)頻繁。

　　高管變動(dòng)頻繁

　　7月23日，中炬高新發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)于2023年7月22日收到鄧祖明的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，鄧祖明辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，鄧祖明將不在公司及下屬子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　上述中炬高新人員告訴經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者，準(zhǔn)確來(lái)說鄧祖明只是在公司任職了一天，基本什么入職材料都看不到。

　　根據(jù)相關(guān)公告，鄧祖明的身份為為寶能投資集團(tuán)總裁助理。

　　此前的7月17日，中炬高新發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)于2023年7月17日收到李翠旭的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，李翠旭辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　7月18日，中炬高新發(fā)布了《第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。公告稱，第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年7月17日發(fā)出通知，該次會(huì)議以6票贊成、0票反對(duì)、3票棄權(quán)通過了關(guān)于免去張弼弘公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)的議案；以6票贊成、3票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了關(guān)于擬聘任鄧祖明為公司總經(jīng)理、擬聘任孔令云為公司副總經(jīng)理、擬聘任秦君雪為公司副總經(jīng)理等多個(gè)議案。

　　而在這段時(shí)間，中炬高新的董秘，副總經(jīng)理人選也頻頻出現(xiàn)變動(dòng)。7月19日，中炬高新發(fā)布了董事會(huì)秘書辭職的公告。公告稱，董事會(huì)于2023年7月18日收到鄒衛(wèi)東的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，鄒衛(wèi)東辭去公司董事會(huì)秘書及副總經(jīng)理職務(wù)。

　　7月21日，中炬高新表示在7月20日召開了公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上，審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，同意田秋擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。田秋曾任寶能新零售集團(tuán)副總裁，2022年至今任中炬高新副總經(jīng)理。

　　同天，中炬高新第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于免去李建先生副總經(jīng)理的議案》，同意免去李建先生公司副總經(jīng)理職務(wù)。

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