衡水市公安局桃城分局

關(guān)于對衡水沃達(dá)投資咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案涉案單位及個人進(jìn)行信息核查登記的通告

衡水市公安局桃城分局偵辦的衡水沃達(dá)投資咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案現(xiàn)已偵破。根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》等有關(guān)法律規(guī)定，為嚴(yán)厲打擊非法吸收公眾存款犯罪活動，維護(hù)國家金融管理秩序，貫徹落實寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，依法妥善做好集資參與人身份、集資金額及資金去向的核查登記工作，確保案件順利偵辦，保障集資參與人的利益，最大限度挽回?fù)p失，現(xiàn)通告如下：一、登記時間：自通告發(fā)布之日起至2020年7月18日二、登記對象：1、尚未報案登記的衡水沃達(dá)投資咨詢有限公司集資參與人；2、與衡水沃達(dá)投資咨詢有限公司或該公司股東有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的單位和個人。注：已進(jìn)行過核查登記并制作詢問筆錄的集資參與人不需再次進(jìn)行登記。三、集資人報案登記時需提交的資料：1、本人身份證原件、復(fù)印件；2、借款擔(dān)保合同、借據(jù)原件及復(fù)印件；3、存款時的銀行憑證；4、收取利息的銀行交易明細(xì)。5、其他能夠證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的資料和憑證。

6、其他能反映案件情況的相關(guān)憑證、照片、手機(jī)截圖、宣傳單、短信息、通話錄音等資料復(fù)印件、打印件或電子版。

四、登記地點及聯(lián)系方式：登記地點：衡水市公安局桃城分局集中辦事大廳進(jìn)行核查登記。聯(lián)系方式：邱警官：0318-6682761劉警官：0318-6682715五、重要提示：1、本次登記是確認(rèn)集資參與人實際損失的重要依據(jù)之一，集資參與人在登記時要清晰、準(zhǔn)確、如實填報，希望廣大集資參與人本著對個人利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，積極配合公安機(jī)關(guān)做好核查登記工作。2、請相關(guān)人員務(wù)必于2020年7月18日前進(jìn)行登記。3、在衡水沃達(dá)投資咨詢有限公司從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)的違法犯罪人員（包括業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員等）自本通告發(fā)布之日起至2020年7月18日前必須到公安機(jī)關(guān)投案自首并退還非法所得，爭取寬大處理，在規(guī)定期限拒不到案的，公安機(jī)關(guān)將依法予以嚴(yán)懲。4、衡水沃達(dá)投資咨詢有限公司集資參與人應(yīng)依法維權(quán)，合理反映訴求，不信謠、不傳謠，不得組織或參與各類妨害社會管理秩序、危害公共安全等違法犯罪活動，違者將依法追究責(zé)任。

衡水市公安局桃城分局

2020年6月19日

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